證券代碼:688680      證券簡稱:海優(yōu)新材            公告編號：2024-074 轉債代碼:118008      轉債簡稱:海優(yōu)轉債               上海海優(yōu)威新材料股份有限公司    本公司董事會及合座董事保證本公告內容不存在職何乖張紀錄、誤導性陳說 無意要緊遺漏，并對其內容的確鑿性、準確性和完好性照章承擔法律連累。    彌留內容輔導：    ● 上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月29日召 開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《對于使 用部分閑置可轉債召募資金暫時補充流動資金的議案》。公司擬使用額度不逾越 東談主民幣1.5億元（包含本數(shù)）的閑置召募資金暫時補充流動資金，用于與主買賣 務相關的坐蓐籌畫使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起不逾越12個月。 現(xiàn)將相關事項公告如下：    一、召募資金基本情況    闡述公司 2021 年 11 月 10 日第三屆董事會第十六次會議、2021 年 11 月 26 日 2021 年第四次臨時鼓動大會、2022 年 2 月 8 日第三屆董事會第二十次會議、 理委員會《對于甘心上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象刊行可迤邐公 司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]1014 號）文獻批復，公司本次刊行面值總 額為 694,000,000.00 元的可迤邐公司債券，債券期限為 6 年。已畢 2022 年 6 月 刊行用度 2,602,830.19 元，內容召募資金凈額為東談主民幣 691,397,169.81 元，上述 資金已一皆到位。容誠司帳師事務所（獨特平凡搭伙）對公司本次公開導行新股 的資金到位情況進行了審驗，并于 2022 年 6 月 29 日出具了《驗資答復》（容誠 驗字[2022]350Z0004 號）。為程序公司召募資金措置和使用，保護投資者權利， 經(jīng)公司董事會批準，公司確立了召募資金專項賬戶，召募資金到賬后，已一皆存 放于召募資金專項賬戶內。      二、召募資金投資方法情況      闡述公司《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象刊行可迤邐公司債 券召募詮釋書》，本次刊行的召募資金在扣除刊行用度后，將用于以下募投方法：                                                單元：萬元 序號             方法稱呼             投資總數(shù)        召募資金投資金額       上饒海優(yōu)威愚弄薄膜有限公司年產(chǎn) 1.5 億平          米光伏封裝材料方法（一期）               系數(shù)                94,071.37     69,139.72      本次召募資金凈額69,139.72萬元。      三、本次使用部分閑置召募資金暫時補充流動資金的籌備      闡述召募資金投資方法標資金使用籌備及方法標耕作過程，公司在確保不影 響召募資金投資方法耕作過程的前提下，為了進步召募資金使用成果，裁汰公司 財務老本，公司擬使用不逾越東談主民幣1.5億元閑置召募資金暫時補充流動資金， 使用期限自公司董事會審議通過之日起不逾越12個月，況且公司將隨時闡述募投 方法標見識及需求情況實時歸還至召募資金專用賬戶。      本次使用部分閑置召募資金暫時補充流動資金僅用于公司的業(yè)務拓展、日常 籌畫等與主買賣務相關的坐蓐籌畫使用，不得通過勝仗或盤曲的安排用于新股配 售、申購，無意用于股票十分繁衍品種、可迤邐公司債券等來往，不會變相改革 召募資金用途，不會影響召募資金投資籌備的平方進行。      四、相關審議身手      公司于2024年7月29日召開了第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第 九次會議，審議通過了《對于使用部分閑置可轉債召募資金暫時補充流動資金的 議案》，甘心公司在確保不影響召募資金投資方法實際及召募資金使用的情況下， 將不逾越東談主民幣1.5億元閑置召募資金暫時用于補沒收司流動資金。使用期限自 董事會審議通過之日起不逾越12個月。公司實際的審批身手相宜相關法律法則規(guī) 定，相宜監(jiān)管部門的相關監(jiān)管條款。   五、專項意見詮釋   (一)監(jiān)事會意見   監(jiān)事會以為：公司本次使用閑置召募資金暫時補充流動資金的相關審議身手 相宜《上海證券來往所科創(chuàng)板股票上市抓法》《上海證券來往所科創(chuàng)板上市公司 自律監(jiān)管并吞第1號——程序運作》《上市公司監(jiān)管并吞第2號——上市公司召募 資金措置和使用的監(jiān)管條款》等相關法律法則和程序性文獻以及《上海海優(yōu)威新 材料股份有限公司抓法》《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司召募資金措置軌制》 的相關限定，該事項波及的審議身手相宜法律法則和程序性文獻的限定，不存在 改革召募資金用途和毀傷鼓動利益的情形。   甘心公司在保證不影響公司平方籌畫的前提下，使用不逾越東談主民幣1.5億元 閑置召募資金暫時補沒收司流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不 逾越12個月。   (二)保薦機構核查意見   經(jīng)核查，保薦機構以為： 事會審議通過，董事會審計委員會、悠閑董事特意會議審查后發(fā)表了明確甘心意 見，決議身手相宜《上市公司監(jiān)管并吞第 2 號——上市公司召募資金措置和使用 的監(jiān)管條款》及《上海證券來往所上市公司自律監(jiān)管并吞第 1 號——程序運作》 等法律、法則的相關條款。 關的坐蓐籌畫，有意于進步閑置召募資金的使用成果，不影響召募資金投資方法 的平方進行，不存在變相改革召募資金投向和毀傷鼓動利益的情況。   綜上，保薦機構對公司實際本次使用閑置召募資金暫時補充流動資金的事項 無異議。   六、上網(wǎng)公告附件   《中信建投證券股份有限公司對于上海海優(yōu)威新材料股份有限公司使用閑 置可轉債召募資金暫時補充流動資金的核查意見》。   特此公告。     上海海優(yōu)威新材料股份有限公司董事會

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