證券代碼：600939   證券簡稱：重慶建工       公告編號：臨 2024-055 轉債代碼：110064   轉債簡稱：建工轉債 債券代碼：254104   債券簡稱：24 渝建 01       重慶建工集團股份有限公司   對于董事會提議向下修正“建工轉債”轉股價錢的             公告   本公司董事會及整體董事保證本公告實質不存在職何虛假記錄、誤導性論述 簡略首要遺漏，并對其實質的信得過性、準確性和好意思滿性承擔個別及連帶包袱。    蹙迫實質領導：    ● 2024年5月22日至2024年6月4日，重慶建工集團股份有限公司 （以下簡稱“公司”）股價已出現集會十個交過去的收盤價錢低于當 期轉股價錢的90%的情形，觸發“建工轉債”轉股價錢向下修正條 款。    ● 經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過《對于公司向下 修正“建工轉債”轉股價錢的議案》，公司董事會提議向下修正“建工 轉債”的轉股價錢。    ● 本次向下修正“建工轉債”轉股價錢尚需提交公司鼓動大會審 議。    一、建工轉債的基本情況    經中國證監會“證監許可〔2019〕2313 號”《對于核準重慶建工集 團股份有限公司公設立行可調動公司債券的批復》核準，公司于 2019 年 12 月 20 日公設立行 A 股可調動公司債券 16,600,000 張，每張面 值為 100 元（幣種東說念主民幣，下同），刊行總和為 1,660,000,000 元。本 次可轉債期限為自愿行之日起六年。    經上交所自律監管決定書〔2020〕15 號文首肯，公司 166,000.00 萬元可調動公司債券于 2020 年 1 月 16 日起在上海證券交往所掛牌 交往，債券簡稱“建工轉債”，債券代碼 110064。    二、建工轉債的轉股價錢                                         —1—    左證《上海證券交往所股票上市法則》聯系律例及《重慶建工集 團股份有限公司公設立行可調動公司債券召募評釋書》                        （以下簡稱《募 集評釋書》）的商定，公司本次刊行的可轉債轉股期自 2020 年 6 月 新轉股價錢為 4.47 元/股。歷次轉股價錢調整情況如下：    因公司執行 2019 年年度權利分配，向整體鼓動每股派發現款紅 利 0.076 元（含稅），左證《召募評釋書》的關聯條件，“建工轉債” 的轉股價錢自 2020 年 7 月 16 日起，由原本的 4.65 元/股調整為 4.57 元/股（即 4.65 元/股-0.076 元/股≈4.57 元/股）。    左證上述調整轉股價錢的面貌，因公司執行 2020 年年度權利分 派，每股派發現款紅利 0.045 元（含稅），自 2021 年 7 月 22 日起， “建工轉債”的轉股價錢由 4.57 元/股調整為 4.53 元/股。    因公司執行 2021 年年度權利分配，每股派發現款紅利 0.044 元 （含稅），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工轉債”的轉股價錢由 4.53 元 /股調整為 4.49 元/股。    因公司執行 2022 年年度權利分配，每股派發現款紅利 0.024 元 （含稅），自 2023 年 7 月 28 日起，“建工轉債”的轉股價錢由 4.49 元 /股調整為 4.47 元/股。    三、本次向下修正轉股價錢的具體實質    左證《召募評釋書》關聯條件的商定：“在本次刊行的可轉債存 續時辰，當公司股票在職意集會二十個交過去中至少有十個交過去 的收盤價低于當期轉股價錢的90%時，公司董事會有權提倡轉股價 格向下修正決議并提交公司鼓動大會表決。    上述決議須經出席會議的鼓動所捏表決權的三分之二以上通過 方可執行。鼓動大會進行表決時，捏有本次刊行的可轉債的鼓動應 當側目。修正后的轉股價錢應不低于本次鼓動大會召開日前二十個 交過去公司股票交往均價和前一交過去均價之間的較高者，同期， 修正后的轉股價錢不得低于最近一期經審計的每股凈金錢值和股票                                          —2— 面值。”   左證公司第五屆董事會第十一次會議決議，本次觸發轉股價錢 修正條件的時辰從2024年5月22日起算。詳見公司“臨2024-005號” “臨2024-006號”公告。2024年5月22日至2024年6月4日，公司股票 價錢集會十個交過去的收盤價錢低于當期轉股價錢的90%（即4.47元 /股*0.9≈4.02元/股），觸發“建工轉債”轉股價錢向下修正條件。   四、本次向下修正“建工轉債”轉股價錢的審議圭表   為扶植公司彌遠肅穆發展，優化公司成本結構，調治投資者權利， 公司于 2024 年 6 月 4 日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過 了《對于公司向下修正“建工轉債”轉股價錢的議案》，提議向下修正 “建工轉債”的轉股價錢，并提交鼓動大會審議。修正后的轉股價錢應 不低于本次鼓動大會召開日前二十個交過去公司股票交往均價和前 一交過去均價之間的較高者，且不低于最近一期經審計的每股凈金錢 值和股票面值。如鼓動大會召開時，上述標的高于調整前“建工轉債” 的轉股價錢（4.47 元/股），則“建工轉債”轉股價錢無需調整。   為確保本次向下修正“建工轉債”轉股價錢成功進行，董事會提請 鼓動大會授權董事會左證《召募評釋書》中關聯條件辦理本次向下修 正轉股價錢關聯事宜，上述授權自鼓動大會審議通過之日起至本次修 正各項關聯責任完成之日止。   五、風險領導   公司本次向下修正“建工轉債”轉股價錢事項還需提交鼓動大會 審議通事后方可執行。敬請投資者溫雅后續公告，防護投資風險。   特此公告。                    重慶建工集團股份有限公司董事會                                           —3—